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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
公司代码：601360 公司简称：三六零三六零安全科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料二〇二二年十二月目 录会议议程 ...... 2注意事项 ...... 3议案一：关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案 ...... 4议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 10议案三：关于拟出售金融资产的议案 ...... 16议案四：关于修订《财务管理制度》的议案 ...... 19会议议程一、会议时间、地点及投票方式1、现场会议时间：2023 年 1 月 9 日 14:302、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅3、网络投票的系统、起止日期和投票时间（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（2）网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程1、主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会开始；2、宣读大会有关议案并审议；3、股东发言、提问；4、填写表决票并投票；5、休会、计票监票；6、宣布现场表决结果；7、宣读股东大会决议；8、宣读法律意见书；9、签署股东大会决议；10、现场会议结束。注意事项一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 1 月 5 日下午18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 1 月 9 日下午 13:30 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。九、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。议案一：三六零安全科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案各位股东及股东代表：为更加充分地利用现有存量资源，以降低公司成本、提高资金使用效率。三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）结合自身经营情况，拟调整 360 大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体方案如下：一、变更募集资金投资项目的概述（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601360股吧 http://601360.h0.cn
公司名称：三六零
股票代码：sh601360
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：互联网
所属地区：江苏
公司全称：三六零安全科技股份有限公司
英文名称：360 Security Technology Inc.
公司简介：三六零公司是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。公司主要从事互联网技术(特别是互联网安全技术)的研发及网络安全产品的设计、研发、运营，以及基于网络安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。公司致力于通过提供高品...
注册资本：71.5亿
法人代表：周鸿祎
总 经 理：周鸿祎
董 秘：赵路明
公司网址：www.360.cn
电子信箱：q-zhengquan@360.cn
